মানিলন্ডারিং

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী (৭৭), তার সাবেক পিএস এমদাদুল হক (৫২)সহ মোট…

ঋণের ৬০০.০০ কোটি টাকা পরিশোধ না করে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে উক্ত টাকা আত্মসাৎ এবং আত্মসাতকৃত টাকার…

সাড়ে ১৬ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ এবং ১৮২ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে ঢাকা-১৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো.…

পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিস সরাফাতসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে ১ হাজার ৬১৩ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা…

ইকবালুর রহিম সাবেক সংসদ সদস্য (দিনাজপুর-৩) এর বিরুদ্ধে ২৪ টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৩৫ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে…

ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও এনা ট্রান্সপোর্টের মালিক খন্দকার এনায়েত উল্লাহর বিরুদ্ধে ১০৭ কোটি…

চট্টগ্রাম বন্দরে রপ্তানির জন্য কোনো পণ্য ঢোকানো হয়নি, জাহাজেও লোড করা হয়নি এক কেজি মালও। তবু নথিপত্রে দেখানো…

দুই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ অনুসন্ধানে অগ্রণী ব্যাংকের গ্রিন রোড করপোরেট শাখায় রেকর্ডপত্র ও…

সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কর্মাস ব্যাংকের (এসবিএসি) চেয়ারম্যান এস এম আমজাদ হোসেন। জনতা ব্যাংকে তিনি ৭৫ কোটি ২২…

নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের নামে রাজধানীর পূর্বাচলের জলসিঁড়ি আবাসিক প্রকল্পের ১৬২ কাঠার প্লটসহ…

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ফার্মার্স ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এবং তাঁর স্ত্রী সিতারা…

চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধভাবে অর্জিত ৬৭৮ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে…